Lutte contre le blanchiment d’argent - Financement du terrorisme

Ce groupe de travail met en relation des acteurs des entreprises membres du Forum des Compétences avec la CNIL. Il traitera de la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que du financement du terrorisme.

La finalité de ce groupe de travail est de mieux définir les causes ainsi que les conséquences du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme afin de mettre en place une parade efficace contre ces pratiques.

Pour ce faire il se penchera notamment sur les conditions de traitement des données spécifiques relatives aux différents acteurs puis il s’intéressera au modalités d’application des garanties prévues par le RGPD (le droit d’accès aux données, d’opposition et de rectification entre autres).

Dans un second temps il examinera les différentes sources utilisées pour collecter les données et proposera une évaluation de l’impact des informations collectées sur le profil client.